Понад 655 тисяч доларів США — таку суму, за даними слідства, втратив один потерпілий внаслідок «інвестування» у криптовалютні активи. Розслідування українських правоохоронців просунулося до Праги, де за місцем проживання особи, причетної до схеми, було проведено обшук.
Згідно з матеріалами провадження, шахрайська схема діяла протягом 2023–2025 років. Потерпілого переконували вкладати власні кошти у криптовалютні активи, обіцяючи при цьому значний пасивний дохід.
Криптовалюту переміщували між різними сервісами
Кошти, отримані від потерпілого, конвертували у криптовалюту та переказували на вказані криптогаманці. Аналіз руху активів, проведений правоохоронцями, встановив, що ці гаманці фактично перебували під контролем фігуранта справи.
За версією слідства, після отримання коштів у криптовалюті, ці активи переміщувалися між різними сервісами. Правоохоронці вважають, що такі дії мали на меті ускладнити встановлення походження коштів та відстеження їхнього подальшого руху.
У рамках міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чеської Республіки виявили місце проживання особи, яка проходить у справі, у Празі. Там, за участі представників Національної поліції України, було проведено санкціонований обшук.
Що вилучили під час обшуку
Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили значну кількість важливих доказів, серед яких: комп’ютерна техніка, мобільні пристрої, носії інформації та апаратні криптовалютні гаманці. Окрім того, було конфісковано рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру. Наразі отримана під час обшуку інформація ретельно аналізується слідчими.
Кримінальне провадження розслідують за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за шахрайство. Досудове розслідування триває. Важливо зазначити, що на даному етапі йдеться про версію слідства, а винуватість особи може бути встановлена виключно судом.
