У Луцьку правоохоронці викрили та ліквідували шахрайський кол-центр, оператори якого під виглядом фінансових аналітиків і брокерів пропонували громадянам України та країн ЄС інвестувати у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки.
Про це повідомили у поліції Волині.
Насправді кошти одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для приховування місцезнаходження фігуранти використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.
За оперативною інформацією, організатор міг отримувати до 500 тисяч доларів прибутку щомісяця.
Деталі викриття
Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість майна та техніки, що свідчить про масштаб діяльності шахрайського кол-центру. Зокрема, було конфісковано близько 30 тисяч доларів готівкою. Технічне оснащення включало 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт як українських, так і іноземних операторів, а також понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки. Окрім цього, вилучено 193 пристрої з інформацією, мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження. Для приховування слідів злочинної діяльності використовувалися сучасні технології, такі як VPN-сервіси та інтернет-телефонія. Для перевезення вилученого майна знадобився автомобіль Lexus, який також належить організаторам кол-центру. Серед вилучених матеріалів були чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, що вказує на міжнародний характер діяльності.
Орієнтовна вартість вилученого
Орієнтовна вартість вилученого майна та техніки становить близько 10 мільйонів гривень. Ця сума підкреслює значні фінансові ресурси, які використовувалися для забезпечення роботи кол-центру та, відповідно, потенційні збитки, завдані потерпілим.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності кол-центру, а також коло потерпілих. Досудове розслідування триває. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
